عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانکی، از رصد مستمر تراکنش‌ها و برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی و اخلال‌گران بازار ارز و طلا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های کشور، با تأکید بر اینکه موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی با جدیت از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: «با تمامی متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد خاطی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این جلسه با بیان اینکه سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و دقیق در حال رصد تراکنش‌های بانکی هستند، گفت: «تراکنش‌های مشکوکی که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه در بازارهای ارز و طلا شود، شناسایی شده و بلافاصله به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.»
همتی با اشاره به اقدامات اجرایی این نهاد افزود: «مطابق با ضوابط موجود، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی مسدود شده و محدودیت‌های بانکی لازم برای این افراد اعمال می‌گردد. همچنین، بازرسی‌های حضوری از شعب و واحدهای بانکی به طور مستمر در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخطی از ضوابط و مقررات، پرونده بانک‌ها و شعب متخلف بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شده و برخوردهای قانونی لازم اعمال خواهد شد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: «بانک مرکزی با تداوم تعاملات سازنده و نزدیک با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری می‌کند و برخوردهای قانونی و قاطع در این زمینه بدون اغماض تداوم خواهد یافت.»
کد مطلب 6944890 
محمدحسین سیف اللهی مقدم
-
ارسال پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی به دستگاه قضایی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک
-
بانک مرکزی نظارت ویژه بر تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی را تشدید کرد
-
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
-
مرکز پرتودهی بزرگ در کشور فعالیت دارند
-
نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم(ع)
-
تعیین تکلیف سهام عدالت و توسعه اقتصاد دریامحور مطالبه اصلی مردم است
-
ارتباط نگران‌کننده مواد پلاستیکی با اوتیسم و ADHD در کودکان
-
واکنش وزارت بهداشت به دریافت وجه از واحدهای صنفی
-
کشف ۷ هزار قرص غیرمجاز و کالای قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در میناب
-
کلاهبرداری ۸۰۰ میلیارد ریالی در معامله ملکی در کیش ناکام ماند
-
قوامی: تا تورم کنترل نشود، افزایش رقم کالابرگ فایده‌ای ندارد
-
تاج: حضور تماشاگران پیام امنیت و آرامش ایران را به جهان می‌رساند
-
مرور فیلم‌های خاطره‌انگیز «بهمن سبز»؛ از «شعله‌ور» تا «قصر شیرین»
-
تیم ملی والیبال ایران فینالیست شد؛ بلندقامتان در یک قدمی سهمیه المپیک
-
اقدام چراغ خاموش امارات از ترس ایران
-
مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی از سوی عراق بسته شد
-
بازگشت شاگردان پیاتزا به رده هفدهم رنکینگ پس از کسب سهمیه جهانی
-
یک منبع عراقی خبر داد؛ بسته شدن موقت گذرگاه مرزی شلمچه
-
توصیه به بازیکنان استقلال برای دیدار با السد؛ تصمیم سهراب درست بود
-
نصیریان از نقش‌های مورد علاقه‌اش گفت؛ بدون قرارداد در «گاو» بازی کردم!
-
ضربه سخت حافظان امنیت به گروهک تروریستی در سراوان+فیلم
-
آغاز موج جدید بارش‌ها از امروز؛ هشدار بارش‌های شدید و تگرگ در ۱۸ استان
-
تصاویری از محل درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح در بخشان سراوان
-
روزنامه‌های ورزشی شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های صبح شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵
- جراح بینی تهران
- بلکا
- جراح بینی در تهران
- لوازم تحریر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- فروش مواد شیمیایی
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- نمایندگی بوش در تهران
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه