دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت می‌گیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.
بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز موظف‌اند اطلاعات دریافت‌شده را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.
کد مطلب 6830362 
سمیه رسولی
-
بانک مرکزی: اجازه معاملات اسکناس به بانک‌ها ذخایر ارزی را افزایش داد
-
شرایط دریافت سهمیه ۱۰۰۰ یورویی برای خرید ارز اعلام شد
-
قیمت دلار رسمی به ۱۴۸ هزار تومان نزدیک شد
-
هشدار نسبت به شتاب کاهش موالید در ایران
-
جمعیت جوان و پویا تضمین کننده آینده این مرز و بوم است
-
واکنش تند قطر به یورش وزیر صهیونیست به مسجد الاقصی
-
زبان فارسی و شاهنامه پیام‌آور کرامت، صلح و پایداری، و عزت و همزیستی
-
انبار احتکار لاستیک در نکا کشف شد
-
برگزاری بیست و یکمین دوره آزمون کتبی قرآنی در تبریز
-
همایش پیاده‌روی کرمانشاه آغازگر برنامه‌های هفته سلامت شد
-
تسریع در واگذاری کودکان بهزیستی به خانواده ها
-
لاوروف: تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید متوقف شود
-
پیکر شهید «محمدامین صابرکار» تشییع شد
-
درگیری فیزیکی مأموران مخفی آمریکا با مأموران امنیتی چین
-
لفاظی‌ها و ادعاهای دوباره ترامپ علیه ایران
-
خشم امارات از افشای اطلاعات سفر نتانیاهو به ابوظبی
-
رد پیشنهاد ایران از سوی آمریکا؛ تکرار مواضع باج‌خواهانه هسته‌ای
-
از اعدام جاسوسان تا مصادره اموال؛ قوه قضاییه در این ۷۷ روز چه کرد؟
-
ناکامی مجدد مجلس نمایندگان آمریکا در محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ
-
لنگرودی ها در شب هفتاد و پنجم پای مکتب رهبر شهید
-
گزارش میدانی خبرنگار مهر از هفتاد و پنجمین اجتماع شبانه مردم آستانه
-
کالابرگ تمام یارانه‌بگیران شارژ شد
-
موج هفتاد و پنجم حضور رشتوندان در میدان شهدای ذهاب
-
روزنامه‌های ورزشی پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های اقتصادی پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های صبح پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه