رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.
به گزارش همشهری آنلاین، عبدالناصر همتی در این جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است و تراکنش‌های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور بخصوص در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
-
همتی از مردم عذر خواهی کرد؛ معماری آینده شبکه بانکی بر فرض وقوع حمله سایبری طراحی می‌شود
به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها، معرفی و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.
کد خبر 1067993 منبع: ایرنا
-
تذکر جدی همتی به بانک‌ها؛ تراکنش‌های مشکوک به مراجع قضایی معرفی می‌شوند
-
در ۲۴ساعت ورق برگشت | هشدار بازیگر تعیین‌کننده جدید | مورد عجیب یمن؛ توپ در زمین سعودی
-
ادعای عجیب ترامپ پس از شروع حمله به ایران
-
ایران در حوزه نظامی قابل پیش‌بینی نیست | شگفتانه‌های نظامی ادامه دارد | برای جنگ طولانی آماده‌ایم
-
لغو بازی با پرسپولیس تصمیم درستی بود | سه امتیاز ارزش ایجاد اختلاف بین دو شهر را ندارد
-
پیشنهاد خارجی برای ستاره پرسپولیس رسید | تصمیم مهم مدیران باشگاه برای نیم فصل
-
این خودرو برای آمریکایی‌ها قدغن است + عکس
-
در حال آماده شدن برای حمله به ما برای زمستان هستند همین را دریافت خواهند کرد
-
در ۲۴ساعت ورق برگشت | هشدار بازیگر تعیین‌کننده جدید | مورد عجیب یمن؛ توپ در زمین سعودی
-
در حال آماده شدن برای حمله به ما برای زمستان هستند همین را دریافت خواهند کرد
-
ادعای عجیب ترامپ پس از شروع حمله به ایران
-
غول آب‌وهوایی جهان در نزدیکی ایران ! | رازگشایی از ورود ال‌نینوی قدرتمند به آسمان کشور | شمشیر دولبه ال‌نینو برای ایران
-
بغض خانم مجری تلویزیون بعد از اطلاع از شهادت یک بازیگر | ببینید
-
پیشنهاد خارجی برای ستاره پرسپولیس رسید | تصمیم مهم مدیران باشگاه برای نیم فصل
-
لغو بازی با پرسپولیس تصمیم درستی بود | سه امتیاز ارزش ایجاد اختلاف بین دو شهر را ندارد
-
بازدید سفیر ترکیه از حرم حضرت زینب(س) و آرامگاه علی شریعتی | تصاویر
-
لژیونر ایرانی صدای پیرلو را درآورد؛روح فوتبال را ندیده گرفتید
-
این خودرو برای آمریکایی‌ها قدغن است + عکس